安能物流(09956) - 提名委员会职权范围

ANE (Cayman) Inc. 安能物流集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號：9956 安能物流集團有限公司 （「公司」） 提名委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指公司的董事會。 首席財務官指董事會不時委任負責財務管理的公司高級人員。 公司秘書指公司任何一位聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 集團指於有關期間，公司及其附屬公司和聯營公司；或若文義另有所指，於公司 成為其當前附屬公司和聯營公司的控股公司前的期間，公司當前的附屬公司和聯 營公司；或其當前附屬公司和聯營公司或其前身（視具體情況而定）所營運的企 業。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 提名委員會指根據本職權範圍第2條通過董事會的決議設立的提名委員會。 高級管理層指董事長、首席執行官、總裁、首席運營官及首席財務官以及公司任 何其他高級人員，其薪酬待遇或建議薪酬待遇較任何由董事會委任的高級人員優 厚；及任何其他由薪酬委員會釐定的公司僱員。 股東指公司的股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 成立 2. 提名委員會根據董事會於2021年10月6日的決議成立。 成員 1 ...