ST未名(002581) - 半年报董事会决议公告

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于 2025 年 8 月 19 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实际 参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、 黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开 符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议 审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：002581 证券简称：ST未名 公告编号：2025-062 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未 行权的股票期权的议案》 截至 2025 年 5 月 29 日，公司 2023 年股票期权激励计划第一 ...