陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-062 陕西能源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第二届董事会第三十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 5 日 14:00 以现场投票和 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四） 会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 9 月 5 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...