陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司关于调整组织架构、修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-059 陕西能源投资股份有限公司 关于调整组织架构、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 18 日召开第二 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修 订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》并同 意提交至公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整组织架构的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会承接，同时相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定均不再适用。 在股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，公司第二届监事 会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职 能，维护公司及全体股东的利益。 ...