陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-060 陕西能源投资股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会 第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名（包括职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏 钊先生、刘鹏先生、杨国帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董 事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事候 选人，其中齐保垒先生 ...