陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会的规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《陕西能源投资股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会维护公司和全体股东的利益，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会及专门委员会组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。其中：职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举 产生；非职工代表董事，由股东会选举产生，独立董事不少于董 事总数的三分之一，外部董事人数应当超过董事会全体成员的半 数。 - 1 - 第四条 董事原则上每届任期不超过 3 年，任期届满考核合 格的，经选举可以连任。外部董事在同一企业连 ...