陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司独立董事专门会议工作制度

陕西能源投资股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《陕西能源投资股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《陕西能源投资 股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规和规 范性文件，现结合公司实际，建立独立董事专门会议机制，制定 本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董 事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，发挥独立董事专门会议的作用，有 ...