陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司董事会秘书工作细则

陕西能源投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； - 1 - （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总 则 第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行 职责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳 证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权。 公司设证券管理部，作为董事会秘书履行职责的日常工作机 构，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 （四）取得交易所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 具有 ...