*ST建艺(002789) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-109 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以 电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下 简称"正方集团"）申请新增总金额不超过人民币 12.65 亿元的借款额度，借款 额度期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日，借款年化利率为 5%， 实际借款金额以双方签订的合同为准，在借款期限内借款额度可循环使用。董事 会提请股东大会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额 度内，公司将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限 于固定资产、子公司股权等）进 ...