英洛华(000795) - 董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订）

英洛华科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第八条 提名委员会的主要职责包括： 第一章 总 则 第一条 为规范英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员为三名，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任召集人，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定在六十日内补足成员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，为其日常 ...