华东医药(000963) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 08 月 18 日（星期一）在 公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 08 月 15 日通 过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，实 际出席独立董事 4 人。 会议由全体独立董事共同推举黄简女士担任召集人和主持人。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立专项医药产业 投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 华东医药股份有限公司 独立董事： 黄简 王如伟 魏淑珍 薛丽香 2025 年 08 月 20 日 本次公司参与投资设立生物医药产业投资基金暨关联交易，有利 于公司借助专业机构的投资经验和能力，提高对投资标的运作的专业 性，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益，有 利于公司的长远发展。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会 ...