五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司对外投资管理制度

五洲特种纸业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金以及房屋、机器、设备、 物资、投资资产（指股票和债券资产，下同）等实物，以及专利权、商标权、土 地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第二章 对外投资管理的组织机构 第三条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构和决策人， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第四条 董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项 目的分析和研究，为决策提供建议。 第五条 公司可根据实际情况设立对外投资部门，主要负责对新的投资项目 进行信息收集、整理和初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议。 第六条 公司总经理为对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施的人、 财、 ...