大族数控(301200) - 董事会议事规则（2025年8月）

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月修订 | | | 深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制订本深圳市大族数控科技股份有限 公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第三条 本议事规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提 名委员会 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他 ...