大族数控(301200) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据证券监管机构、 深圳证券交易所的相关规定以及《深圳市大族数控科技股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工 作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或 误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应及时向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立 董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事 人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否具有证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师的从业资 格进行核查。经独立董事过半数同意后可向董事会提议聘用或解聘 会计师事务所。独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘 ...