大族数控(301200) - 董事会审计委员会年报工作规程（2025年8月）

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披 露质量，根据中国证监会的有关规定以及《深圳市大族数控科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计 委员会议事规则》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤 勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对 有关重大问题进行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好 的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财 ...