峆一药业(430478) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-103 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》" ...