峆一药业(430478) - 董事会秘书工作制度

安徽峆一药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-086 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京北京证券交易所股票上市规则》、《北京北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他现行有关法律、法规的规定制定。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：修订《董事会秘书工作制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需 ...