华塑股份(600935) - 安徽华塑股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

安徽华塑股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及 运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理规则》和 《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽华塑股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务 领导机构，是股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举 产生，依照《公司章程》的规定行使职权。 党委会研究讨论是公司董事会审议重大问题的前置程序。 第三条 董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 董事会成员中包括 1 名职工董事，职工董事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会 成员。但董事会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或 补选董事均应符合法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定并由 股东会做出决定。 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， ...