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华塑股份(600935) - 安徽华塑股份有限公司董事会秘书工作细则(2025年8月)
HWASUHWASU(SH:600935)2025-08-19 11:49

安徽华塑股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")治理 水平,充分发挥董事会秘书的作用,规范董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规 则")等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,制定本 细则。 第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位,是董事会审查、 评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识; (三)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书; (四)具备履行职责所必需的工作经验。 第三条 公司董事会秘书系公司高级管理人员,可以由其他高级 管理人员兼任。董事会秘书对公司及董事会负责,应忠实、勤勉地履 行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表有权以公 司名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司设置董事会秘书职务,由董事长提 ...