建研院(603183) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2025-018 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 本议案已经独立董事专门会议审议并通过。 本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十一次会议于 2025 年 8 月 19 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通 讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先 生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《<2025 年半年度报告>及摘要》 董事会认为：该报告所记录的内容客观、准确，真实呈现了公司实际生产经 营状况，同意对外报出。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网 ...