吉比特(603444) - 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2025-032 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》相应废止。同时，职工人数三百人以上且未设置监事会的公 司，董事会成员中应当有职工代表，故公司董事会拟增设 1 名职工代表董事，董 事会成员人数由 7 名调整为 8 名。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关 法律、行政法规和《公司章程》 ...