吉比特(603444) - 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会战略委员会工作规则（2025年8月）

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025 年8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立 健全完整有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，提 高公司 ESG 治理水平，监督用户隐私及数据安全管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合 称"有关法律法规"）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 公司董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会下设的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略、ESG 风险和机遇、重大投资决策及 重大业务风险管理等进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 委员会至少由三名公司董事组成。 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。 第四条 委员会委员由董事会通过选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人 ...