吉比特(603444) - 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

厦门吉比特网络技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司章程指引》和《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董 事；设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或者由董事会秘书指定证券事务代表）兼任董事会办公室负责 人，保管董事会印章。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。董事会会议分为定 期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 有下列 ...