银龙股份(603969) - 天津银龙预应力材料股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》和相关公司治理制度的公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-043 天津银龙预应力材料股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 和相关公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体情况 如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章 程指引》"）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司的《监事会议事规则》随 之废止。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。 公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。即 监事会取消后，王昕先生不再担任公司监事、监事会主 ...