银龙股份(603969) - 天津银龙预应力材料股份有限公司董事会议事规则

天津银龙预应力材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》和《天津银龙预应力材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会，并 制定相应的实施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会工作 制度由董事会负责修订与解释。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜， 处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： 案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 （ ...