中京电子(002579) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－043 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 1 会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的 规定不再适用。 公司董事会将新增职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 公司 2025 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共 和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公 司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公 ...