中京电子(002579) - 薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与 方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理及财务 负责人。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任 ...