中京电子(002579) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《惠州中京电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为【3】名，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董 ...