大族数控(301200) - 董事会决议公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-051 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次 会议通知已于 2025 年 8 月 8 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生及独立董事丘运 良先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体 董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议案》。 经审议，公司董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形， 如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际 ...