大族数控(301200) - 关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-056 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度 的议案》，现将具体情况公告如下： 为持续提升公司治理水平与合规运作能力，保障公司健康稳定发展，满足战 略发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》以及中国证券监督管理委员会 新发布的《上市公司章程指引（2025）》等有关规定，结合公司实际情况，修订、 完善公司部分治理制度。修订后制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《重大信息内部报告制度 ...