四川路桥(600039) - 四川路桥第八届董事会第五十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2025 年 8 月 19 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事赵志 鹏、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-083 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第五十九次会议决议的公告 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-083 （一）审议通过了《关于成立总部相关职能部门的议案》 根据公司实际需要，同意成立资产运营管理部、物资设备管理部与工程项目 成本管理中心，并授权公司经理层决定前述职能部门后续的具体实施或调整（整 合、撤销）等相关事宜。 表决结果：十票赞成，零票 ...