晶华新材(603683) - 晶华新材2025年第二次临时股东大会会议资料

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.0、《关于修订公司部分管理制度的议案》 2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<独立董事制度>的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 四、 ...