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诺禾致源(688315) - 北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
NovogeneNovogene(SH:688315)2025-08-19 11:46

证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 目录 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一:《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二:《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 8 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《北京诺禾致源科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定,北京诺禾致源科技股份有限公司(以 下简称"公司")特制定本次股东大会会议须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要 ...