华阳集团(002906) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开 的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股 东会的议案》，公司董事会决定于2025年9月5日召开公司2025年第一次临时股东 会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-036 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、深交所 业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为202 ...