口子窖(603589) - 安徽口子酒业股份有限公司关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-025 安徽口子酒业股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》部 分条款及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并 修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将 具体情况公告如下。 一、取消公司监事会 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司 拟不再设置监事会与监事，由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的相 关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第 ...