康惠制药(603139) - 康惠制药关于取消监事会、修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-047 陕西康惠制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订并制定相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于制定<董事、高级管理 人员离职管理制度>的议案》，上述议案中修改公司章程、修订部分制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定， 上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。为此，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》 ...