康惠制药(603139) - 康惠制药关于董事会换届选举的公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-048 陕西康惠制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 同时公司控股股东拟发生变更，为保证公司的各项工作顺利进行，公司拟进行董 事会的换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将公司董事会换届相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人资格审查，董 事会同意提名李红明先生、王秀英女士、麻文俊先生、王延 ...