康惠制药(603139) - 康惠制药关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-049 陕西康惠制药股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关的规定，公司董事会拟进行换届选举。公司 第六届董事会由九名董事组成，其中设职工代表董事一名；职工代表董事由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了职工代表大会，会议一致通过选举于樊鹏先 生（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期 自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 于樊鹏先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证 监会及其他有关部门的处罚 ...