五洲特纸(605007) - 五洲特种纸业集团股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日 召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去王晓明先 生、黄晔先生监事职务，由董事会 ...