华阳集团(002906) - 关于董事会换届选举的公告
证券代码:002906 证券简称:华阳集团 公告编号:2025-035 惠州市华阳集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将 届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公 司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》,上述 议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行表决。 现将具体情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定,公司董事会由9名董事组成, 其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司股东提名,董事会提名委员会审查, 董事会同意提名邹淦荣先生、张元泽先生、吴卫先生、李道勇先生、孙永镝先生、 林远辉先生为公司第五届董 ...