康惠制药(603139) - 康惠制药子公司管理制度

陕西康惠制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等法律、法规、规章及《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展 需要而依法设立的、具有独立法人资格的公司。其形式包括： （一）全资子公司，即直接或间接占其 100%股权的公司。 （二）控股子公司，直接或间接持股 50%（不含）以上的子公司或虽持股 50%（含） 以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对其实际 控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 第三条 公司为规范子公司内部运作机制，对子公司重大事项进行决策和指导,对 日常事项进行监督和评估。 第四条 子公司遵循公司总体战略 ...