康惠制药(603139) - 康惠制药董事会提名委员会议事规则

陕西康惠制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 - 1 - 第一条 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结 构，特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作 为负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》和《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第七条 本委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建 议； （四） 拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划； （五） 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定 的以及董事会授权的其他事宜。 ...