康惠制药(603139) - 康惠制药对外担保管理制度

陕西康惠制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民 法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规之规定以及《陕西康惠 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资或控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第五条 公司的对外担保必须经股东会或董事会审议。 第六条 公司应当每年度对公司全部担保行为进行核查，核实公司是否存 在违规担保行为，如发现存在违规担保情形的应当及时披露核查结果。 第七条 公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和 当期发生的对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 被担保方应符合以下条件： （一）具有良好的经营状况 ...