康惠制药(603139) - 康惠制药独立董事制度

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，参照中国 证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关规定以及《陕西康 惠制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事的人数及构成： 公司独立董事不少于董事会成员总数的三分之一。由会计专家、经济管理专 家、法律专家、技术专家等人员出任，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事候选人应当符合下列法律、法规、部门规章、规范性文 件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： （一）法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》关于董事任职资格的 规定； （ ...