华阳集团(002906) - 战略委员会工作细则（2025年8月）

惠州市华阳集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力及可持续发展能力， 健全决策程序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会、治理管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（ 以 下 简 称 "《 公 司 法 》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略、重大投资决策、可持续发展重大事项等进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、资本运 作、资产经营项目进行研究并 ...