华阳集团(002906) - 股东会议事规则（2025年8月）

惠州市华阳集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》及本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： (一) 董事人数不足《公司章程》所规定人数的三分之二时； 第 1页共 1 ...