华阳集团(002906) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

惠州市华阳集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的权利义务和职责，完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平和信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细 则。 第二条 董事会设 1 名董事会秘书。董事会秘书为公司与深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的指定联络人，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，法律、行政法规、部门规章 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (三) 取得深交所颁发的董事会秘书资格证书； ( ...