中银证券(601696) - 第二届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-028 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十七次会议于 2025 年 8 月 19 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子 邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事长 （代职）周冰先生主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意【12】 ...