康惠制药(603139) - 康惠制药第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-046 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相应制度废止，同时，结合公司实 际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况详见公司于同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订< 公司章程>及修订并制定相关制度的公告》2025-047 号公告。 修改《公司章程》的议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海证 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...