金河生物(002688) - 关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-078 金河生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 18 日召开第 六届董事会第二十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 1,000 万元于上 海市设立全资子公司金河艾宠易（上海）生物技术有限公司。（最终以工商登记 机关核准登记名称为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟成立全资子公司的基本情况 1、公司名称：金河艾宠易（上海）生物技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 3、注册资本：1,000万元 4、资金来源及出资方式：公司以自有资金货币形式出资，持股比例为100% 5、法定代表人： ...